山西焦煤国际发展 -凯发体育k8

（二）审计报告摘要

山焦国发财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山焦国发2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

公司各股东出资时间均为2009年12月，出资方式均为实缴，具体出资额如下：

山西焦煤集团有限责任公司5100万元；

山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司600万元；

上海金广置业发展有限公司500万元；

北京捷华科创数码科技有限公司400万元；

山西省平遥县金昌物资贸易有限公司400万元；

山西晓山实业有限公司200万元；

自然人股东共计2800万元。

四、董事、监事、高级管理人员任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平

（一）董事、高级管理人员的任职情况（截止2015.12.31）

（二）监事基本情况（截止2015.12.31）

（三）高级管理人员年度薪酬情况

2015年，山焦国发班子成员正职税后平均收入为26.4万元；班子成员副职税后平均收入为19.8万元。

（四）员工收入水平

2015年度山焦国发人均工资为7.9万元。

五、董事会报告摘要

山西焦煤集团国际发展股份有限公司建立有规范的现代企业制度，董事会依据《公司法》和《公司章程》规定行使职权。2015年工作报告摘要如下。

（一）董事会履职情况

1、健全工作机构。2015年初，公司召开股东大会，对调离原股东单位或不能履职的董事、监事进行了变更，6月份，再次召开临时股东大会，对部分董事进行变更，同时正式成立了监事会，选举了监事会主席，公司新三会机构进一步健全，决策监督职能更加完善。

2、规范日常事务。2015年，山西焦煤成立董监办后，对子分公司董监事开展工作有了更细致明确的规定和要求。一年来，公司董事会在集团公司董监办的指导下，全面规范了公司以及子分公司的董监事履职行为，规范了董事会日常工作事项和流程。一年中，董事会依据《章程》规定，通过电话通知、当面签字确认的方式，协助财务完成多项银行贷款手续，同时对公司成立以来的股东会、董事会资料进行了全面梳理，汇编成册，形成完备的资料，为工作开展提供便利条件。

3、围绕经营决策。决策是董事会的重要职能，一年来，董事会始终围绕公司经营与发展核心决策各项事务。年初，董事会召集股东大会审定了公司年度发展目标和思路、经营方针和投资计划，为全年工作开展指明方向。在日常经营过程中，公司董事也以双重身份参与党政联席会、党委会等会议，对公司发展中的重要事项和问题提出意见。2015年，通过履行审议决策、上报集团、国资委等程序，山焦国发香港公司注册资本金由1万港币增至1千万港币，进一步强化了公司对外贸易的基础，年度外贸规模和效益显著提高。

（二）工作开展情况

一是经营业绩稳中有升。2015年完成销售收入172.98亿元，同比增长5.85亿元，完成集团公司下达指标的133.06%，连续四年实现稳定增长；消化部分历史遗留问题后，实现当期利润519万元，完成集团公司年度任务指标.

二是国际贸易快速增长。在国内经济下行压力加大，融资渠道不畅的情况下，公司积极发挥香港公司境外贸易和融资平台作用，通过贸易和融资的相互促进，去年香港公司经营收入突破100亿元，其中外贸收入达到67亿元，实现利润700多万元，新增境外融资1.3亿美元，为公司持续平稳发展做出了突出贡献。